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参议院指控汇丰银行允许数十亿墨西哥毒品卡特尔现金被洗钱

(美联社)华盛顿 - 参议院调查发现,欧洲最大的银行控制不严,允许墨西哥贩毒集团通过其美国业务洗钱数十亿美元七年。

参议院常设调查小组委员会对汇丰控股有限公司的广泛报道也表示,美国监管机构知道该银行系统检测不到问题,但没有采取行动。

据报道,此外,一些银行关联公司还避免美国政府禁止与伊朗和其他国家进行金融交易。 报道称,汇丰银行的美国分部向沙特阿拉伯和孟加拉国的一些银行提供资金和银行服务,据信这些银行帮助资助了基地组织和其他恐怖组织。

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该小组周二在周二关于该主题的听证会之前发布了该报告。 汇丰银行发表声明称其高管将在听证会上正式道歉。

该银行在一份声明中说:“我们将道歉,承认这些错误,回答我们的行为,并给予我们解决问题的绝对承诺。”

美国司法部表示正在对汇丰银行的业务进行刑事调查,但拒绝证实该银行正在进行和解谈判。

汇丰银行的首席合规官大卫巴格利告诉参议院小组,他正在辞职,尽管他将继续留在银行。 巴格利和银行的其他现任和前任高管为失误道歉,但表示他们并不完全了解流经银行的非法交易。

参议员们表示怀疑他们不了解持续七年的问题。

汇丰去年的净收入为168亿美元。 它在全球约80个国家开展业务。 其美国分部是美国十大银行之一。 它在美国的业务资产约为2100亿美元。

洗钱从贩运毒品,武器或其他非法活动中获利,并通过银行账户传递,以掩盖非法活动。

该小组委员会主席,密歇根州参议员卡尔莱文周一告诉记者,该银行将其美国业务作为其他汇丰子公司美国金融系统的“门户”。 莱文说,由于对洗钱的控制松懈,美国汇丰银行“将美国暴露于墨西哥的毒品资金”以及其他可疑资金。

报告称,毒品卡特尔从2002年到2009年通过该银行的美国分部洗钱。

莱文周一表示:“在国际恐怖主义时代,我们街头和边境的毒品暴力以及有组织犯罪,阻止支持这些暴行的非法资金流动是国家安全的必要条件。”

该银行在声明中表示,它去年改变了高级管理层,并进行了修改,以加强其遵守防止洗钱的规则。

声明说:“我们......认识到我们的控制能够而且应该更强大,更有效,以发现和处理不可接受的行为。”

莱文还抨击联邦机构监督该银行的美国业务,即货币监理办公室。 他表示,该机构“容忍”汇丰银行多年来对洗钱的控制力度较弱。

货币监理署办公室负责人托马斯库里也将在周二的听证会上作证。

遵守反洗钱法“对于我们国家打击犯罪活动和恐怖主义的努力至关重要,”库里在一份声明中说。 他表示,该机构希望银行有适当的计划来遵守法律。

“华尔街日报”周一报道,汇丰银行和司法部已经进行了和解谈判,并且可能会在几周内达成协议。

美国司法部发言人Alisa Finelli承认正在进行调查,但拒绝对可能的和解讨论或交易发表评论。