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联邦政府在洗钱,逃税方面寻求更严格的规定

官员周四晚间宣布,奥巴马政府正准备推出旨在打击洗钱,逃税和腐败的新规定。 政府还将寻求与公司所有权和起诉跨国腐败的新工具有关的透明度立法。

奥巴马总统的国际经济副国家安全顾问Wally Adeyemo表示,新的规则和立法将成为“检测,破坏和阻止恐怖主义融资,洗钱和逃税的工具”。 “我们的金融体系不应该为富人,强国和腐败者提供保护其资产的机会,避免支付其公平份额或有机会隐藏任何非法活动。”

Adeyemo说,巴拿马文件,最近披露的税收避风港使用程度引发了争议,强调了新的透明度和问责措施的必要性。 然而,周四晚上宣布的新规则已经开发了很长时间。

新措施的主要内容是最终确定财政部关于“客户尽职调查”的规则,这将要求金融公司了解控制公司开立账户的人的身份。

美国财政部和美国国税局也提出了一项新规定,旨在提高财政部官员罗伯特·斯塔克称之为“狭隘级别”商业实体的透明度,这些商业实体目前可用于保护外国所有者的资产。 这些公司,外资独资有限责任公司,将被要求向美国国税局报告,然后可以确定他们是否在征税。

除了新的行政行动外,白宫还呼吁国会推进旨在实现类似目标的立法。 其中包括“受益所有权”法案,要求提供有关公司背后人员的信息,司法部新的反腐工具以及批准八项税收协定。

白宫还希望国会根据“外国账户税收合规法”制定提供互惠的立法。 根据奥巴马在2010年签署的该法律,外国银行必须报告美国纳税人的不合规情况。 政府正在寻求的法律也要求从美国银行出境的信息。